достаточно распространены случаи, когда денежные средства показываются в виде выручки предприятий, в которых источники доходов просчитывать весьма трудно (зрелищные мероприятия, казино, магазины, рестораны, иные предприятия сферы обслуживания). Возможно использование счетов благотворительных фондов с поступлением на них анонимных пожертвований или иных средств, происхождение которых весьма затруднительно установить.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
·
А.В. Гриненко
