Функции Совета директоров согласно Кодексу Независимого директора:
1) установление основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу. Деятельность Совета директоров в этой области осуществляется через специально создаваемый Комитет по стратегии;
2) назначение, освобождение от должности, а также контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
3) определение принципов и подходов в организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, обеспечение объективности финансовой отчетности, в том числе и внешнего аудита;
4) обеспечение прозрачных механизмов избрания Совета директоров и исполнительных органов Общества (п.п. 2 и 4 осуществляются через специально создаваемый Комитет Совета директоров по назначениям).
5) разработка и утверждение политики в области вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников. Для решения этой задачи создается Комитет по вознаграждениям;
6) контроль за конфликтами интересов, предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, его акционерами и работниками. Особую роль в этом должны играть независимые директора;
7) обеспечение прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества;
8) контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и оценка корпоративного
1) установление основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу. Деятельность Совета директоров в этой области осуществляется через специально создаваемый Комитет по стратегии;
2) назначение, освобождение от должности, а также контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
3) определение принципов и подходов в организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, обеспечение объективности финансовой отчетности, в том числе и внешнего аудита;
4) обеспечение прозрачных механизмов избрания Совета директоров и исполнительных органов Общества (п.п. 2 и 4 осуществляются через специально создаваемый Комитет Совета директоров по назначениям).
5) разработка и утверждение политики в области вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников. Для решения этой задачи создается Комитет по вознаграждениям;
6) контроль за конфликтами интересов, предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, его акционерами и работниками. Особую роль в этом должны играть независимые директора;
7) обеспечение прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества;
8) контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и оценка корпоративного
